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45-海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

45-海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

海洋石油工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

暨召开2010年度股东大会的通知

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月18日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第三次会议的通知》。2011年3月28日,公司在北京市召开了第四届董事会第三次会议。

本次会议应到董事7位,实到董事7位;公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年董事会工作报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年总裁工作报告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中国海洋石油总公司拨付“财政部国有资本经营预算专项拨款”作为独享资本公积的议案》。

根据财政部《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理

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