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财务公司风险评估报告

顺发恒业股份公司关于

万向财务有限公司的风险评估报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,本公司通过查验万向财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表(未经审计),对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准,由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。取得编码为L0045H233010001的金融许可证和浙江省工商行政管理局颁发的,注册号为330000000010047的《企业法人营业执照》。现有注册资本120,000万元,其中:万向集团公司出资79,300万元,占66.08%;万向钱潮股份有限公司出资21,400万元,占17.83%;万向三农有限公司出资11,500万元,占9.58%;万向德农股份有限公司出资7,800万元,占6.50%。公司法定代表人:管大源;经营范围为经营下列本外币业务:吸收成员单位三个月以上定期存款;发行财务公司债券;同业拆借;对成员单位办理贷款及融资租赁;办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;办理成员单位商业汇票的承兑及贴现:办理成员单位的委托贷款及委托投资;有价证券、金融机构及成员单位股权投资;承销成员单位的企业债券;对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务;对成员单位提供担保;境外外汇借款;办理成员单位之间内部转账结算业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、财务公司内部控制的基本情况

(一) 控制环境

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