股东会会议记录样本

樣本2009年10月12日

明輝煌清潔服務有限公司股東會會議記錄

日期：二零零九年十月十二日

時間：下午二時三十分

地點：本公司的會議室

公司資本額：澳門幣100,000.00

出席股東：

何世良持股額為澳門幣20,000.00佔20％為是次會議的主席

羅博強持股額為澳門幣20,000.00佔20％為是次會議的秘書

洪福全持股額為澳門幣45,000.00佔45％

缺席股東：

馬偉業持股額為澳門幣15,000.00佔15％

以上出席股東合共持有達公司資本額85％的法定票數，可作以下的決議：*商法典第三百八十二條ａ、ｂ項規定有限公司

之某些決議須以有限公司資本額三分之二之贊

同票通過，有些則須以有限公司資本額絕對多數

之贊同票通過。

內容：１）關於公司住所的遷移/公司中文商業名稱的附加

由於公司業務發展的需要（或其他原因，請說明），股東會一致通過，公司法人住所由澳門連勝馬路x號xx大廈地下B座遷往澳門友誼大馬路x號地下繼續營業。/因業務發展的需要，也由於當時的登記只能置中文名稱對應的羅馬拼音，為方便運作（或其他原因，請說明），股東會一致通過，於商業登記補加中文商業名稱為明輝煌清潔服務有限公司。

或

內容：２）關於公司行政管理機關成員的解任

馬偉業因其個人事務繁忙，未能盡力為公司服務（或其他原因，請說明），現股東會一致通過解任馬偉業公司行政管理機關成員的職務。

或

內容：３）關於股的移轉

股東馬偉業因急需資金周轉（或其他原因，請說明），決定以澳門幣伍萬元正將其名下票面價值為澳門幣壹萬伍仟元正的股轉讓予非股東徐子明，其餘各股東及公司均聲明同意是次之轉讓並放棄轉讓的優先權。

或

內容：４）關於公司行政管理機關成員的委任

因公司業務發展需要（或其他原因，請說明），需增加行政管理機關成員處理公司的業務，股東會一致通過同意委任徐子明為行政管理機關成員。

或

內容：５）關於修改公司章程

由於公司業務發展需要（或其他原因，請說明），股東會一致通過修改公司章程，新條文見附件。