山东矿机：独立董事2010年度述职报告 2011-03-29

山东矿机：独立董事2010年度述职报告 2011-03-29

为期间发生的日常性关联交易内容真实，协议条款公平、合理，在关联交易定价方面采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害股份公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易均履行了必要的决策程序，未违反现行公司章程和其他有关规定，未损害股份公司及其他股东利益。”

2、对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）规定和要求，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，经认真核查，就公司 2010 年度对外担保情况及关联方占用资金情况发表如下意见：

“公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，在公司第一届董事会2010年第一次临时会议上，董事会明确规定了2010年度对外担保对象、范围、额度，并将担保期限控制在12个月之内，履行的程序合法有效。经核查，2010年度所确定的担保对象资产质量较好、盈利能力较强、现金流量正常。”

“公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。”

3、2010年1月20日，在公司召开的第一届董事会第十一次会议上，就《关于赵笃学担任总经理职务的议案》发表了独立意见：

“经核查，公司董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。因此，同意聘任赵笃学先生为公司总经理。”

三、对公司进行现场调查的情况

2010 年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间到公司现场进行调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持经常联系，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的

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