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2011-04-29新华制药：第六届董事会第十一次会议决议公告 2011-04-29
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2011-06
山东新华制药股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于二○一一年四月十三日以书面形式发出，会议于二○一一年四月二十八日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司住所召开，应到会董事9名，亲自出席会议、行使表决权的董事有张代铭、任福龙、杜德平、赵松国、徐列，董事赵斌、朱宝泉、孙明高、邝志杰以通讯方式参加会议。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、实际参加本次表决的董事9名，其中9票赞成、0票反对、0票弃权，会议审议通过了以下决议：
1、通过本公司二○一一年第一季度报告；
2、通过本公司二○一一年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交周年股东大会审议；
本公司二○一一年度董事、监事的酬金总额为人民币181.5万元（含税），高级管理人员酬金总额为人民币98万元（含税）。
3、通过关于召开二○一○年度周年股东大会的议案（股东大会具体会议通知将另行公告）。
二、6名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事3名，以3票赞成通过了日常关联交易的议案（另见当日的日常关联交易预计公告），并将提交周年股东大会由非关联股东审议。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二○一一年四月二十八日
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