新华制药：日常关联交易预计公告 2011-04-29

新华制药：日常关联交易预计公告 2011-04-29

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2011-08

山东新华制药股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）与华鲁集团有限公司（“华鲁集团”）于2011年4月28日签订关于本公司及/或其附属公司向华鲁集团供应化学原料药及化工产品的协议（“华鲁集团协议”），协议有效期自股东大会由非关联股东审议通过之日起至2013年12月31日止。

鉴于华鲁集团为华鲁控股集团有限公司（“华鲁控股”）之控股子公司，华鲁控股通过其全资子公司山东新华医药集团有限责任公司（“新华集团”）持有本公司36.31%股权，新华集团为本公司控股股东。根据香港联合交易所（“联交所”）《证券上市规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》（合称“上市规则”）的规定，本公司与华鲁集团之间的任何交易均构成关联交易。

本公司预计截至2013年12月31日止的三个财政年度的本公司向华鲁集团销售产品的交易额将分别不超过人民币7,000万元、14,000万元及18,000万元（“年度上限”），本公司以往年度并无向华鲁集团销售产品。根据现时生效的联交所《证券上市规则》14A.35条规定，基于华鲁集团协议项下的持续关联交易须予以公布，并须获得独立股东的批准。根据深交所《股票上市规则》第10.2.5条和第10.2.11条规定，基于华鲁集团协议项下的日常关联交易须获得股东大会的批准，新华集团及其关联方应当回避表决。

经本公司独立董事事先同意，于2011年4月28日本公司已将上述日常关联交易事项提交第六届董事会第十一次会议审议。6名关联董事回避后，参与表决的董事3人，以3票同意通过日常关联交易事项。本公司独立董事认为，上述日常关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的，对于公司的股东而言是公平合理的。

基于华鲁集团协议项下的日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。此项日常关联交易并无构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、截至公告披露日累计发生交易金额及未来三年交易金额预计

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