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拓维信息系统股份有限公司
关联交易管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司” ）关联交易
管理，规范关联交易行为，维护公司所有股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则—关联方关系及 其交易的披露》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订 本制度。
第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移
资源或义务的事项，不论是否收受价款。
第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：
（一）诚实信用的原则；
（二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则；
（三）关联股东及董事回避的原则；
（四）公开、公平、公正的原则。关联交易的价格或收费原则上不偏离市场
独立第三确有关方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 通过合同明成本和利润的标准。
第二章 关联人和关联关系
第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。
第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：
（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；
（二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织；
（三） 本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
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